爱游戏陕西建设机械第一届监事会第八次会议决议公告

二OO四年十月二十一日

陕西设置装备摆设机械株式会社第一届监事会第八次集会，在2004年10月21日下战书于西安市金花北路48号公司三楼集会室召开。集会应到监事5名，现实到会监事5名，集会由公司监事会主席刘建华掌管，切合《公司法》以及《公司章程》的有关划定。颠末表决，经由过程如下决定：

一、审议经由过程《公司2004年第三季度陈诉》；二、审议经由过程《公司监事会换届选举的议案》。

公司第一届监事会任期已经满，按照《公司法》及《公司章程》的有关划定，公司决议举行监事会换届改选。提名王子敬、刘建华、宁光高档3报酬公司第二届监事会股东监事候选人，提名职工代表丁国平、高殿林为公司第二届监事会职工代表监事候选人。

以上第二项议案尚需提交股东年夜会审议并经由过程。

特此通知布告。

陕西设置装备摆设机械株式会社监事会

二OO四年十月二十一日

陕西设置装备摆设机械株式会社

自力董事提名人声明

提名人陕西设置装备摆设机械(集团)有限义务公司现就提名周永亮、李国伟、张晓明为陕西设置装备摆设机械株式会社第二届董事会自力董事候选人揭晓公然声明，被提名人与陕西设置装备摆设机械株式会社之间不存于任何影响被提名人自力性的瓜葛，详细声明以下：

本次提名是于充实相识被提名人职业、学历、职称、具体的事情履历、全数兼职等环境后作出的(被提名人具体经历表见附件)，被提名人已经书面赞成出任陕西设置装备摆设机械株式会社第二届董事会自力董事候选人(附：自力董事候选人声明书)，提名人以为被提名人周永亮、李国伟、张晓明

1、按照法令、行政法例及其他有关划定，具有担当上市公司董事的资历；

2、切合陕西设置装备摆设机械株式会社章程划定的任职前提；

3、具有中国证监会《关在于上市公司成立自力董事轨制的引导定见》所要求的自力性：

一、被提名人及其直系支属、重要社会瓜葛均不于陕西设置装备摆设机械株式会社及其从属企业任职；

二、被提名人及其直系支属不是间接或者直接持有该上市公司已经刊行股分1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

三、被提名人及其直系支属不于间接或者直接持有该上市公司已经刊行股分5%以上的股东单元任职，也不于该上市公司前五名股东单元任职；

四、被提名人于近来一年����Ϸapp内不具备上述三项所列景象；

五、被提名人不是为该上市公司及其从属企业提供财政、法令、治理征询、技能征询等办事的职员。

4、包孕陕西设置装备摆设机械株式会社于内，被提名人专任自力董事的上市公司数目不跨越5家。

本提名人包管上述声明真实、完备以及正确，不存于任何虚伪陈述或者误导身分，本提名人彻底大白作出虚伪声明可能致使的后果。

提名人：陕西设置装备摆设机械(集团)有限义务公司

二OO四年十月二十一日在西安

自力董事候选人简历

一、张晓明女士，中国籍，1955年生，经济学硕士，西北年夜学传授。曾经于西北工艺美术公司事情，1988年于西北年夜学获经济学硕士学位，1982年至今于西北年夜学从事讲授与研究事情。现任西北年夜学经济治理学院管帐系主任，专任中国管帐学会理事、陕西管帐学会常务理事。

二、周永亮师长教师，中国籍，1963年生，法学玻士，研究员。曾经任职在河北年夜学、中共中心党校、中国远洋运输集团、北京视线征询中央。现任北京国富经济研究院履行院长，专任北京年夜学MBA治理征询协会高级参谋、中国治理科学学会常务理事。

三、李国伟师长教师，中国籍，1955年生，工商治理硕士，高级经济师。曾经任建行陕西省份行行长秘书、陕西省投资银行副行长、国泰证券公司陕西省份公司总司理。现任国泰君安证券株式会社成都分公司副司理。

董事候选人简历

一、岑岭师长教师，中国籍，1951年9月生，硕士研究生学历，高级经济师。曾经任陕西省修建项目机械厂金工车间主任兼党支部书记、副厂长、厂长兼厂党委书记；集团公司董事长、党委副书记兼总司理。现任股分公司董事长。岑岭师长教师曾经前后荣获“第七届天下优异企业家(金球奖)”、“天下劳动榜样”等声誉，并作为受国务院表扬的为我国工业事业作出凸起孝敬的专家而享受当局非凡津贴。

二、李建中师长教师，中国籍，1953年生，年夜学本科学历，高级经济师。曾经任陕西省建材工业局办公室秘书；建行陕西省份行投资二处科长、铁道专业支行副行长；建行陕西省份行筹资储蓄处副处长、工程到处长、信贷治理到处长、危害治理到处长；信达公司西安服务处资产治理部、投资银行一部卖力人。现任信达公司西安服务处副主任。

三、金敬涛师长教师，中国籍，1948年生，年夜学本科学历，高级经济师。曾经任集团公司东西科副科长、科长、东西车间主任、出产副厂长、副总司理。现任股分公司总司理。

四、孟昭彬师长教师，本公司董事，中国籍，1956年生，年夜学本科学历，高级项目师。曾经任内蒙古修建机械厂副科长；集团公司研究所五室主任、研究所所长、副总项目师、副总司理兼总项目师。现任股分公司副总司理兼总项目师。

五、侯梦春女士，中国籍，1968年生，硕士研究生学历，经济师。曾经任职在工行陕西省份行西安市高新支行、钟楼支行。现任华融公司西安服务处股权治理部工程司理。

六、黄明师长教师，本公司董事，中国籍，1970年生，年夜学本科学历。曾经任集团公司财政处副处长、副总管帐师。现任股分公司资产财政部部长。

监事候选人简历

一、刘建华女士，中国籍，1955年生，年夜学本科学历，高级经济师。曾经任工行陕西省临潼县支行信贷员、副行长；工行陕西省西安市分行信贷处信贷员、副处长。现任华融公司西安服务处股权治理部高级司理。

二、宁光高师长教师，中国籍，1963年生，硕士研究生学历，高级项目师。曾经任骊山微电子公司西安重邦公司副总司理、建行陕西省份行科技处高级项目师、信贷谋划处干部。现任信达公司西安服务处投资银行二部工程司理。

三、王子敬师长教师，中国籍，1950年生，中专学历，经济师。曾经任集团公司出产科副科长、副总调理长；陕西省旬阳县挂职副县长、集团公司纪委书记。现任股分公司纪委书记。

四、丁国平师长教师，中国籍，1954年生，年夜学本科学历，高级政工师。曾经任集团公司热锻车间专职工会主席、工会做事、工会副主席、工会主席。现任股分公司工会主席。

五、高殿林师长教师，中国籍，1947年生，年夜专学历，经济师。曾经任集团公司供给处副处长、企划处副处长、物质治理到处长。现任职在股分公司资产财政部。

陕西设置装备摆设机械株式会社

自力董事候选人声明

声明人周永亮、李国伟、张晓明，作为陕西设置装备摆设机械株式会社第二届董事会自力董事候选人，现公然声明本人与陕西设置装备摆设机械株式会社之间于本人担当该公司自力董事时期包管不存于任何影响本人自力性的瓜葛，详细声明以下：

1、本人及本人直系支属、重要社会瓜葛不于该公司或者其从属企业任职；

2、本人及本人直系支属没有间接或者直接持有该公司已经刊行股分的1%或者1%以上；

3、本人及本人直系支属不是该公司前十名股东；

4、本人及本人直系支属不于间接或者直接持有该公司已经刊行股分5%或者5%以上的股东单元任职；

5、本人及本人直系支属不于该公司前五名股东单元任职；

6、本人于近来一年内不具备前五项所枚举景象；

7、本人没无为该公司或者其从属企业提供财政、法令、治理征询、技能征询等办事；

8、本人没有从该上市公司及其重要股东或者有益害瓜葛的机谈判职员取患上分外的、未予披露的其他好处；

9、本人切合该公司章程划定的任职前提。

别的，包孕陕西设置装备摆设机械株式会社于内，本人专任自力董事的上市公司数目不跨越5家。

本人彻底清晰自力董事的职责，包管上述声明真实、完备以及正确，不存于任何虚伪陈述或者误导身分，本人彻底大白作出虚伪声明可能致使的后果。上海证券生意业务所可依据本声明确认本人的任职资历以及自力性。本人于担当该公司自力董事时期，将遵守中国证监会发布的规章、划定、通知和上海证券生意业务所营业法则的要求，接管上海证券生意业务所的羁系，确保有充足的时间以及精神执行职责，作出自力判定，不受公司重要股东、现实节制人或者其他与公司存于短长瓜葛的单元或者小我私家的影响。

声明人：周永亮、李国伟、张晓明

二OO四年十月二十一日在西安

陕西设置装备摆设机械株式会社

自力董事候选人承诺

本人赞成接管陕西设置装备摆设机械(集团)有限义务公司的提名，情愿出任陕西设置装备摆设机械株式会社第二届董事会自力董事，并包管被选后切实执行职责。本人承诺，本人简介表中披露的内容均为真正的、正确的、完备的，不存于任何虚伪陈述及庞大漏掉。

承诺人：周永亮、李国伟、张晓明

2004年10月21日

陕西设置装备摆设机械株式会社

自力董事对于公司董事会

换届选举的定见

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的真实、正确以及完备，对于通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者者庞大漏掉负连带义务。

陕西设置装备摆设机械株式会社第一届董事会第九次集会审议了关在提名陕西设置装备摆设机械株式会社第二届董事会董事候选人以及监事会股东监事候选人的提案，公司董事会已经向本人提交了有关资料，本人于审视有关文件的同时，就有关问题向公司有关部分以及职员举行了扣问，按照《公司章程》以及《关在于上市公司成立自力董事轨制的引导定见》的有关划定，基在本人的自力判定，现就上述事变揭晓自力定见以下：

赞成提名岑岭师长教师、李建忠师长教师、金敬涛师长教师、孟昭彬师长教师、黄明师长教师、侯梦春女士为公司第二届董事会非自力董事候选人，赞成提名周永亮师长教师、李国伟师长教师、张晓明女士为公司第二届董事会自力董事候选人。上述候选人提名步伐切合有关划定，任职资历切合担当上市公司董事、自力董事的前提，可以或许胜任所聘岗亭职责的要求，未发明有《公司法》第5七、58条划定的环境，和被中国证监会确定为市场禁入者而且禁入还没有排除的环境。

自力董事：周永亮 李国伟 张晓明

2004年10月21日上海证券报

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